Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою
політикою конфіденційності
та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр
»
Новости города и региона
УКР
РУС
ENG
Вход на gorod.dp.ua
Имя для входа:
Пароль:
Забыли пароль?
Регистрация
Регистрация
Вход
ср, 16 октября 2024
20:24
Городской сайт Днепра
Афиша
Новости
Куда пойти
О городе
Фото
Справочник
Объявления
Магазины
Форумы
Желтые страницы
Авто
Недвижимость
Город мастеров
Блоги
Городской дозор
НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА
Город
Регион
Транспорт
Происшествия
Экономика
События
Культура
Общество
Спорт
Новости Днепра
Город
Регион
Транспорт
Происшествия
Экономика
События
Культура
Общество
Спорт
Фоторепортажи и галереи
Интервью
Блоги
Gorod`ской дозор
Видео
#отмывание денег
16.07.2012
В Днепропетровске разоблачили конвертационный центр денежных средств
Сотрудники налоговой милиции Жовтневого района Днепропетровска прекратили деятельность конвертационного центра денежных средств.
06.03.2012
В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр
Завершено расследование уголовного дела в отношении 4 участников ОПГ, наладивших незаконный перевод денег в «теневой» сектор экономики.
25.01.2012
В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, обналичивший два миллиарда гривен
Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ликвидирован конвертационный центр, который организовал временно не работающий гражданин.
04.01.2012
За отмывание денег бизнесмен три года проведет в тюрьме
За легализацию 678 тыс. грн. бизнесмен из Кривого Рога три года проведет в тюрьме.
24.10.2011
В Днепропетровске через «липовый» интернет-магазин переводили миллионы
Работники налоговой милиции СГНИ по работе с крупными налогоплательщиками города Днепропетровска ликвидировали незаконный центр обмена и конвертации денежных средств.
01.09.2011
За незаконную обналичку 38 млн гривен осудили преступную группу
В Днепропетровской области вынесен приговор организованной группе, которая через 14 фиктивных предприятий обналичила 38 млн. грн.
14.07.2011
Днепропетровские налоговики прекратили работу «конвертационного центра»
На этой неделе сотрудники налоговой милиции Бабушкинского района города Днепропетровска в рамках отработки предприятий ликвидировали деятельность «конвертационного центра».
28.04.2011
В Днепродзержинске раскрыли «конверт» более чем на 100 млн грн
В Днепродзержинске правоохранительные органы остановили работу крупного «конвертационного центра», через который, за весь период деятельности с 2010 года, были проведены более 100 млн грн.
11.04.2011
Налоговая и прокуратура ликвидировали незаконный конвертационный центр
Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области совместно с прокуратурой Индустриального района Днепропетровска ликвидировали конвертационный центр.
22.02.2011
В Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом 150 млн
Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Индустриального района города Днепропетровска ликвидировали конвертационный центр с оборотом 150 млн грн за последние полгода.
09.12.2010
В Днепропетровске закрыли конвертационный центр, через который «отмыли» 150 миллионов гривен
В Днепропетровске ликвидировали очередной конвертационный центр, конвертировавший в наличность почти 150 млн. грн за последние три года.
03.12.2010
В Днепропетровске ликвидировали крупный конвертационный центр
Сотрудники управления налоговой милиции ГНАУ в Днепропетровской области совместно с сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ликвидировали конвертационный центр.
04.11.2010
СБУ ликвидировала «конвертационный центр»
26 октября в Днепропетровской области сотрудники СБ Украины разоблачили и прекратили деятельность «конвертационного центра».
14.10.2010
Налоговая раскрыла аферу с автозапчастями на 1,5 миллиона гривен
Сотрудники Днепропетровской налоговой милиции разоблачили схему легализации доходов полученных преступным путем со стороны предпринимателя занимавшийся продажей автозапчастей.
06.10.2010
Крымские налоговики поймали в Днепропетровске организатора конвертационного центра
В Днепропетровске задержан гражданин, который разыскивался за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и фиктивное предпринимательство.
01.09.2010
Власть пытается взять под контроль конвертационные центры
В распоряжении Фокуса оказался документ из внутренней переписки налоговой инспекции. Эта схема в общих чертах описывает некоторые изменения теневого рынка конвертации денег, на которые сейчас готова пойти власть.
10.08.2010
«Отмыли» более 300 млн грн
В Днепропетровске раскрыта незаконная деятельность преступной группы, которая занималась конвертацией безналичных денежных средств в наличные.
26.07.2010
500 миллионов гривен незаконно обналичили в самом центре Днепропетровска
Трое днепропетровцев совершали финансовые махинации под видом торговли стройматериалами.
20.07.2010
Конвертцентр "отмыл" полмиллиарда гривен
В Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр, который в 2009-2010 годах обналичил 500 миллионов гривен.
12.07.2010
Операции с недвижимостью будут проверять на предмет отмывания денежных средств
С августа операции с недвижимостью, стоимость которой превышает 400 тысяч гривен, необходимо фиксировать в финансовом мониторинге, для предупреждения легализации (отмыванию) денежных средств.
31.05.2010
Преступная группировка занималась отмыванием денег
Преступная группа из 6 человек во главе с гражданином С., в 2007-2010 годах занималась фиктивным предпринимательством и в дальнейшем легализацией денежных средств, полученных преступным путем.
28.07.2009
Налоговики области ликвидировали «конвертационный центр», через который прошло 100 млн. грн.
В ходе работы отдела организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Управлением налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Красногвардейского района Днепропетровска ликвидирован «конвертационный центр», созданный с целью незаконного перевода денежных средств в наличные и их последующей легализации.
Всего
122
.
Предыдущая cтраница
| Страница
3
из 3 | Следующая cтраница
Архив новостей
Gorod`ской дозор
Фоторепортажи и галереи
Видео
Интервью
Блоги
Новости компаний
Сообщить новость!
Погода
Архив новостей
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Жителей Днепропетровщины приглашают пройти национальный тест по медиаграмотности
Какие кружки работают в коммунальных заведениях Днепра
Як емоції впливають на наше життя? У Дніпрі проведуть відкритий тренінг з елементами арт-терапії
Задолжали более 1 млн грн: в Днепре продолжают отключат воду должникам
Оперный театр Днепра просит горожан о помощи!
Жителей Днепропетровщины приглашают заполнить опросник по качеству централизованного водоснабжения
Вакцинация от COVID-19. Сделать прививку в Днепре можно совершенно бесплатно
Городской конкурс «Соборы наших душ». В Днепре стартует отборочный этап
Долг днепрян за воду превышает 774 млн гривен
В Днепре с 10 октября будут действовать изменения в работе общественного транспорта
Все »»
Популярні*:
за коментарями |
за переглядами
за коментарями
| за переглядами
У Дніпрі біля Ломівського пляжу розпочали підготовку до будівництва нового мікрорайону (17)
Дніпрянин на Lexus перелетів через паркан і врізався у будівлю школи (14)
У Дніпрі на житловому масиві Тополя-3 горів військовий автомобіль Nissan (13)
У Дніпрі гендиректор великої компанії тікав від поліції на Bentley і вилаяв військових ТЦК (13)
Льодовий палац «Метеор» перетворюється на руїни! (10)
У Дніпрі на Січеславській Набережній Subaru зніс паркан та влетів у бетонний стовп (7)
(7)
Якщо не вистачає стажу для пенсії: скільки коштує «докупити» рік (6)
Розруха та голі стіни – дніпрянам показали, як виглядає Льодовий палац усередині (5)
У Дніпрі помітили найбільшого павука України (5)
Якщо правоохоронці не припинять системний тиск на місцеве самоврядування, до них варто застосовувати Global Magnitsky Act, — Філатов (31796)
У Дніпрі біля Ломівського пляжу розпочали підготовку до будівництва нового мікрорайону (15313)
У лісгоспах Дніпропетровщини з'явилася невимовна краса (10012)
На Дніпропетровщині очікуються заморозки. Якою буде погода найближчими днями (8548)
Північне сяйво підсвітило небо над Дніпром (6186)
ВАКС засудив до 5 років за ґратами екссуддю районного суду Дніпропетровської області (5657)
Льодовий палац «Метеор» перетворюється на руїни! (5630)
Від клініки до готелю – таємнича історія старовинної будівлі на головному проспекті Дніпра (4639)
Вільногірський гірничо-металургійний комбінат на Дніпропетровщині приватизували: єдиним учасником був власник Vodafone Україна (4342)
Якщо не вистачає стажу для пенсії: скільки коштує «докупити» рік (3724)
* - за 7 днів |
за 30 днів
|
Докладніше
Цифра:
65
лет со дня первой местной телевизионной передачи в Днепре
Источник
Архив
Метки:
історія
війна
військові
виставки
военные
война
выставки
діти
допомога
ДТП
история
обстріли
обстрелы
парки
патрульна поліція
патрульная служба
пожары
пожежі
поліція
полиция
пораненні
раненные
рятувальники
смерть
спасатели
Gorod.dp.ua
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
О проекте
::
Реклама на сайте