Налоговая и прокуратура ликвидировали незаконный конвертационный центр

Как Как сообщили в Управлении налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области, создали его шестеро жителей Днепропетровска и житель Харьковской области в возрасте от 21 до 50 лет. Они были основателями и руководителями предприятий.

К противоправной деятельности они привлекли еще 15 человек - водителя, грузчика, специалистов по информатизации и ведения бухгалтерского учета.

Заказчиками услуг искусственного создания налогового кредита по налогу на добавленную стоимость и конвертации средств были предприятия различных отраслей экономики из десяти регионов Украины.

Незаконная конвертация средств осуществлялась через 4 банка и 9 фиктивных предприятий.

7 оперативно-следственных групп налоговой задержали на территории банка лиц, получавших деньги от сотрудника банка. Затем был проведен обыск в банке и в автомобиле. В этой машине было найдено и изъято 3 млн. грн. Также было наложено 26 арестов на счета подконтрольных предприятий.

Задержаны также соучастники конвертационного центра в офисе. Как потом выяснилось, лица, которые были в помещении, пытались уничтожить документы, печати и другие вещественные доказательства. Всего на тот момент в офисе было 14 человек.

В ходе проведения следственных действий обнаружены наличные средства в сумме свыше 3 млн грн, 9 компьютеров, из них 4 - с системой «клиент-банк», чеки для снятия наличных, информация о движении средств по счетам подконтрольных предприятий, бухгалтерские и регистрационные документы предприятий.

По результатам следственно-оперативных мероприятий в отношении 4-х человек возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Эти лица задержаны.

За 2010 и текущий год на Днепропетровщине ликвидировано 27 конвертационных центров. Изъято 10 млн. грн. наличных, на счетах заблокировано 11 млн. грн.

По результатам проведенных проверок 60-ти предприятиям, которые пользовались услугами этих центров, доначислено 16 млн. грн. Почти половина этой суммы уже поступила в бюджет.

Возбуждено 25 уголовных дел в отношении организаторов конвертационных центров и 8 уголовных дел в отношении должностных лиц предприятий, которые пользовались их услугами.