Коломойского подозревают в завладении 9,2 млрд

Конечный бенефициар разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка, отметили в НАБУ.

Правоохранители сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ЧАО КБ ПриватБанк и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд гривен. Об этом сообщило НАБУ в четверг, 7 сентября.

Антикоррупционеры не называют имени конечного бенефициарного владельца, но речь идет об Игоре Коломойском.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской ОГА, разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

Далее часть суммы в более чем 446 млн гривен с целью легализации перечислили на счета трех связанных юрлиц под видом операций купли-продажи ценных бумаг, а впоследствии - на счета еще двух.

"В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ЧАО КБ ПриватБанк. Ими он распорядился по своему усмотрению - внес в уставный капитал ПриватБанка во исполнение требований Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

Кроме бывшего владельца банка, по делу подозреваются:

• бывший председатель правления ПриватБанка;
• заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка (одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с банком);
• заместитель председателя правления ПриватБанка - директор казначейства;
• начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка;
• заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПриватБанка.

Заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем связанной с ПриватБанком компании-нерезидента задержан.

Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

В НАБУ добавили, что это уже четвертый эпизод по делу о завладении средствами ПриватБанка. По трем предыдущим эпизодам накануне обвинительный акт был направлен в суд.

Коррупционные злоупотребления в банке расследовали разные правоохранительные органы, но с осени 2019 года дело перешло к детективам НАБУ. В ведомстве отмечают, что общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2500 томов, а дело является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.