Днепр – столица мошеннических кол-центров: правоохранителям дали месяц на борьбу

Руководителям правоохранительных органов намекнули, что в случае отсутствия результата в области возможны важные кадровые изменения.

Временная следственная комиссия ВР, созданная для борьбы с незаконными колл-центрами, занимающимися мошенничеством, 24 июля провела выездное заседание в Днепре. За длинным столом в зале облсовета друг напротив друга сели народные депутаты и руководители правоохранительных органов области.

Обсуждали, почему мошеннические колл-центры, которые в том числе привлекают к своей работе несовершеннолетних, до сих пор не уничтожены. Депутаты считали, что плохо работают правоохранители. Правоохранители ссылались на нехватку полномочий. Информатор выслушал всех и рассказывает подробности.

«Днепр – столица незаконных кол-центров Украины. Это говорю не я, а те, кого это касается. Они кичатся этим. Это значит, что мы с вами плохо работаем. Мы встретились, чтобы собрать информацию. Но той информацией, которую вы предоставили, мы не удовлетворены, поэтому вернёмся через месяц, в начале сентября, и спросим, ​​что сделано. Если мы не увидим, что что-то сделано, имейте в виду. Наш комитет (по вопросам правоохранительной деятельности – ред.) единственный в Верховной Раде, который легко может менять руководство правоохранительных органов в регионе. И это не угроза, а констатация факта», – отметил в конце разговора член ВСК народный депутат Максим Бужанский.

24 июля нардепы задавали перед правоохранителями следующие вопросы:

• Почему так мало уголовных производств и судебных приговоров в отношении владельцев мошеннических кол-центров?
• Что известно о привлечении к этой работе несовершеннолетних?
• Почему обманутые мошенниками украинцы не обращаются в правоохранительные органы, а обращаются к народным депутатам?

Как идет борьба с мошенническими кол-центрами в Днепропетровской области?

Незаконные кол-центры системно и методично обзванивают граждан Украины или других стран и выманивают у них деньги. Эти средства быстро конвертируются в криптовалюту и дальше отслеживать их невозможно. Как отметил руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Сергей Бижко, деятельность кол-центров приобретает всё более массовый характер:

• В 2019 году по этому поводу было открыто 5 уголовных производств,
• В 2020 году – 15,
• В 2021 – 16,
• В 2022 году – 15.
• В 2023 году было задокументировано 1 производство, в рамках которого было приостановлено работу 2 кол-центра. К ответственности привлечено 10 человек. Сейчас эти материалы готовятся к передаче в суд.

Речь идёт о нелегальных организациях, которые не являются субъектами предпринимательской деятельности и не зарегистрированы в налоговой. В Днепропетровской области регулярно проводят следственные действия на этот счёт. Так, в прошлом году в области провели около 80 обысков в таких заведениях, производилось изъятие техники.

«Но привлечь к ответственности мошенников не удалось, потому что потерпевшие находились за пределами Украины. Кроме того, часть изъятой техники вернули через суд», – отметил Сергей Бижко.

Но это не единственная проблема. Как отметил начальник управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью Днепропетровской областной прокуратуры Антон Чернов, с 2019 по 2023 год, проводя обыски, правоохранители сталкивались с такой ситуацией: если мошенники успевали выключить компьютеры, при включении они были запаролены, и ни одна экспертиза не могла эти пароли снять. В результате осмотреть технику возможности не было. А если стражи порядка получали включенные компьютеры, то в них были базы данных исключительно россиян. Но, несмотря на эти сложности, определённые достижения есть.

«В Каменском мы зафиксировали 2 кол-центра, где работали в том числе несовершеннолетние, которые обманывали граждан Латвии. Есть 8 пострадавших граждан Латвии. Сумма ущерба 50 тысяч евро», – отметил Антон Чернов.

Проблема несовершеннолетних мошенников

«Мне приходилось общаться с человеком 14 лет, который уже 1,5 года работал в этом мошенническом «бизнесе». Когда подросток захотел уволиться с этой работы, ему стали угрожать. Родители не знают ни о том, где работал ребёнок, ни о том, какие проблемы у него возникли. Привлечение детей к преступной деятельности — это более неотложная проблема, чем собственно мошенничество», – отметил глава ВСК Александр Куницкий.

Он добавил, что многие люди, задействованные в мошеннических кол-центрах, говорят, что они работают в рамках секретной программы, направленной на то, чтобы обманывать жителей россии. Но никто из собравшихся о существовании такой программы не знал. Кроме того, большинство мошеннических кол-центров обманывают украинцев, а также граждан ЕС и Израиля.

Как рассказал народный депутат Александр Дауница, на днях в Кировоградской области была задокументирована работа 3 кол-центров. Один из них находился в Кропивницком.

«К ответственности привлечены 80 детей, 20 из которых – несовершеннолетние. Были изъяты ноутбуки, флип-чарты с инструкциями, как обманывать людей. Такие же инструкции были на столах на каждом рабочем месте. Касались они правил обмана украинских граждан, у которых выманивали деньги с банковских карт. Правоохранители сразу пригласили в этот кол-центр, расположенный в самом центре города, журналистов», - рассказал народный депутат.

Нардепы ставили днепровским правоохранителям в пример хорошую работу коллег из Кировоградщины. Но начальник следственного управления ГУНП в Днепропетровской области полковник полиции Олег Слипчук не согласился с тем, что на Днепропетровщине работают хуже.

«В этом году была приостановлена ​​работа 48 кол-центров. Задокументирован только один случай. Но следствие продолжается. Кроме того, задокументирована группа мошенников в Каменском, которая обманывала волонтёров и военных. Уже найдены 15 пострадавших. Ещё около 90 мы сейчас начинаем документировать. Прокуратура утвердила подозрение. На это ушло полгода. 143 подозрения за мошенничество. 361 случай вмешательства в работу электрокоммуникационных сетей. Собирать доказательства по таким делам непросто. Особенно в сфере компьютерных технологий. Мы отстаем от возможностей преступников», – отметил Олег Слипчук.

Кстати, не хватает правоохранителям не только компьютерных знаний. Они высказали народным депутатам следующие запросы для улучшения собственной работы:

• Содействие в международной работе, так как подавляющее количество пострадавших находится за границей.
• Введение в законодательство уголовной ответственности за такой вид нарушений, как деятельность кол-центров. В настоящее время против тех, кто ведет такой бизнес, возбуждают дела по ст. УКУ 255 (создание и руководство преступным сообществом) и 190 (мошенничество).
• Отсутствие привязки карт мобильных телефонов к именам пользователя.
• Неурегулированность обращения криптовалют.

Нардеп Максим Бужанский на это ответил так: «Что касается 190 статьи. К нам ещё при Арсене Авакове обратились правоохранители. Им потребовался новый закон о ворах в законе, согласно которому преступлением бы считалась сама принадлежность к организации. Закон был принят. По нему даже владелец помещения, который честно сдал его в аренду преступникам, мог лишиться собственности путём конфискации. Все рычаги у вас в руках. Вы каждого можете лишить всего, что у них есть. Я бы понял, если бы вы жёстко применяли эти рычаги и к нам обращались бы люди с жалобами на вашу деятельность, на то, что вы слишком туго затягиваете гайки. Тогда мы бы просили работать осторожнее и закрывать в месяц не 400 кол-центров, а 350. Но этого не происходит».

По мнению народного депутата, неуместно применять к организаторам кол-центров статью «Мошенничество».

«Мошенничество – это когда бабушку обманули на вокзале или кто-то кому-то продал битый автомобиль. Но кол-центры – это не мошенничество. Это отдельный вид преступности. Ещё не было такого предложения относительно деятельности кол-центров, которое мы отказались бы рассматривать. Как заявлял на прошедшем заседании ВСК представитель Генпрокуратуры, прокуратура не всегда утверждает следственные действия в отношении кол-центров, потому что они не всегда заканчиваются подозрениями. Устроить маски-шоу несложно. Где же последствия? Это же не спортивная охота: поймал, сфотографировал, отпустил. Так их не испугать.

Так что нам нужно менять законодательство. Добавить ответственность за рекрутинг в незаконные колл-центры и любую помощь в их деятельности, за распространение положительной информации о работе кол-центров. У нас уже есть опыт в этом, вспомним закон о запрете пропаганды тоталитарных режимов. Там ничего не нужно долго доказывать: достаточно зафиксировать факт», – сказал Максим Бужанский.

Итак, своё домашнее задание получили и правоохранители, и народные депутаты. Ждём результатов в сентябре.

Информатор