Зарабатывали на махинациях с горючим до 30 млн грн ежемесячно: на Днепропетровщине полицейские разоблачили ОПГ

В состав ОПГ входило 10 человек – организаторы подпольного нефтеперерабатывающего завода, владельцы автозаправочных станций и коммерческих структур.

На производственных мощностях НПЗ фигуранты производили до 500 тонн фальсифицированного горючего в месяц. Сбывали его по сети АЗС и предприятиям реального сектора экономики. Во время обысков у дельцов изъяли более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования почти на 95 млн грн, а также более 110 млн грн в разной валюте.

Заблокировали масштабное подпольное производство горючего и каналы поставок фальсификата на рынок оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции, следователи следственного управления полиции Днепропетровской области совместно с прокуратурой. В преступной схеме были задействованы руководители нефтеперерабатывающего завода, автозаправочных станций, коммерческих структур, по которым «отмывали» деньги и сбывали фальсификат.

Для производства фальсифицированного горючего организаторы сделки использовали мощности одного из нефтеперерабатывающих заводов области, позволявших получать до 500 тонн горючего ежемесячно. По предварительным данным, сырье для горючего дельца похищали из нефтепроводов и поставляли в нелегальный завод. В дальнейшем, после переработки нефти, для увеличения октанового числа добавляли в сырье растворители неизвестного происхождения, в том числе и те, которые запрещено использовать в производстве горючего в Европе и Украине, поскольку такие компоненты опасны для жизни и здоровья граждан.

В целях маскировки преступной деятельности руководство нефтеперерабатывающего завода заключало фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими структурами. Согласно соглашениям, последним продавали компоненты топлива, хотя фактически их использовали для изготовления фальсификата. Кроме того, чтобы скрыть реальную прибыль, вносили в финансовую отчетность недостоверные данные.

Фальсифицированное горючее сбывали по поддельным документам под видом качественного через сеть АЗС, используя цепь подконтрольных обществ как фиктивных поставщиков подакцизной продукции. Также реализовывались предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственным.

Полученные преступным способом деньги легализовали через фирмы путем заключения с ними бестоварных операций и распределяли между всеми участниками сделки. Подпольный нефтебизнес приносил его организаторам до 30 млн грн ежемесячной прибыли, а незаконная «маржа» «бизнесменов» составляла 20 грн с одного литра горючего.

Правоохранители провели обыски на территории Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской областей и в г. Ровно, по местам проживания фигурантов, в автомобилях, принадлежащих им, офисах предприятий, НПЗ и автомобильной базы, а также в местах сбыта фальсифицированного горючего. Изъяли более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования почти на 95 млн грн, авто фигурантов, а также 40 млн грн, 498 тыс. евро и 1,4 млн дол. США. Общая сумма изъятого имущества составляет около 200 млн грн.

Кроме того, 10 участников организованной преступной группы было сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

– ч. 3 ст. 27, ч. 2 и 3 ст. 28, ч. 1 и 2 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров),

– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем),

– ч. 3 ст. 27, ч. 2 и 3 ст. 28, ч. 2 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней),

– ч. 3 ст. 27, ч. 2 и 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).

На производственные мощности незаконного НПЗ, АЗС, счета коммерческих структур, задействованных в сделках, наложен арест. Кроме того, решается вопрос о наложении ареста и на изъятый фальсификат, а также избрание подозреваемым мер.

Документирование противоправной деятельности проводилось совместно с Днепропетровской областной прокуратурой, Офисом Генерального прокурора и Департаментом предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службы Украины.