В особняке Коломойского на Днепропетровщине прошли обыски: СБУ разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен

Утром в среду, 1 февраля, сотрудники СБУ пришли с обысками к Игорю Коломойскому. Следственные действия проводятся в рамках расследования махинаций по "Укртатнафте" и "Укрнафте". Также дело касается и уклонения от уплаты таможенных платежей.

По неофициальным данным, следственные действия проходили на Днепропетровщине в селе Никольское-на-Днепре, где у Коломойского есть дом.

Из своих источников Информатору стало известно, что в этом доме Коломойский не проживает постоянно, но приезжает время от времени. Там олигарх и находился, когда его посетили спецназовцы.

Очевидцы сообщили, что работники СБУ прибыли в Никольское на Днепре около 6 утра, но не сразу нашли нужный дом. Обыски в доме Коломойского они начали только в 7 утра. По всей вероятности, у Коломойского была "фора", чтобы скрыть от правоохранителей потенциальные доказательства, которые могли бы повлиять на ход расследования.

Дело "Укртатнефти"

В этом деле речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на большие суммы. В прошлом году у Коломойского осуществляло обыски НАБУ также по делу об "Укрнафте".

В ноябре прошлого года акции частных компаний ПАО "Укрнефть", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор", связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, передали в собственность государства Украину. Решение о передаче государству этих компаний было принято на заседании Ставки верховного главнокомандующего. По словам президента Украины Владимира Зеленского, такой шаг был необходим для обеспечения неотложных потребностей сектора обороны.

Официальная информация от СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО «Укрнефть» и ПАО «Укртатнефть». Схемы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

Напомним, что ПАО «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины, а ПАО «Укртатнафта» – нефтеперерабатывающей.

В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

По данным следствия, такая преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний.

В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.

По результатам следственных действий топменеджмента ПАО «Укртатнафта» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.