В Днепре задержали участника международной мошеннической схемы на десятки миллионов евро

Мужчину задержали 3 октября.

Напомним, масштабную международную преступную схему завладения средствами физических лиц уличили в декабре прошлого года . Среди ее участников были граждане Украины и иностранцы. Чтобы завладеть средствами, преступники создали вебресурсы, с помощью которых проводились мнимые сделки по купле-продаже различных активов. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы. В дальнейшем инвесторам звонили сотрудники колл-центров, представляясь агентами торговых платформ и требовали внесения дополнительных средств, а также оплаты 15% комиссии от суммы полученной «прибыли». Сразу после проведения расчетов аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.

Средства обманутых граждан переводили на счета подконтрольных организаторам компаний в разных странах и легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине, в частности стоимость только одного приобретенного автомобиля элит-класса составляет 450 тысяч евро. Среди пострадавших - граждане Германии, Австрии, Швейцарии и других европейских странах, а сумма нанесенного от мошеннической схемы ущерба составила более 10 млн евро.

Правоохранители в марте 2021 установили место нахождения двух участников группировки. Им сообщили о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. А в июне о подозрении сообщили третьему участнику преступной схемы.

Вчера, 3 октября, в Днепре полицейские задержали еще одного участника этой сделки. По согласованию с Офисом Генерального прокурора ему уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершенных такой организацией (ст. 255);

- легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ст. 209);

- мошенничество (ст. 190).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Общая стоимость имущества, принадлежащего злоумышленникам и на которое наложили аресты, составляет более 50 млн евро.

Украинские правоохранители разоблачили мошенническую схему совместно с международными партнерами - Генеральной прокуратурой города Бамберга Федеративной Республики Германия, Евроюстом и Европолом.

Проводятся дальнейшие совместные мероприятия для установления места нахождения организатора и причастных к «схеме» лиц.