Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
сб, 18 января 2025
09:40

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

В Днепре и области ликвидированы два конвертационных центра с оборотом более 250 и 120 млн гривен

В Днепре и области ликвидированы два конвертационных центра с оборотом более 250 и 120 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный конвертцентр, который обслуживал компании Донецкой и Днепропетровской областей.

В рамках расследования уголовных производств по ч.3 ст.212 и ч.1 ст.205 УК Украины, была установлена группа лиц, осуществлявших незаконную деятельность, предоставляя предприятиям реального сектора экономики, преимущественно в Днепропетровской и Донецкой областях, услуги в уклонении от уплаты налогов путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.

Для функционирования преступной схемы фигуранты создали и зарегистрировали на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности 13 субъектов хозяйствования. На их расчетные счета компании реально действующего сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей и продают товары за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).

В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 12%, которые служили вознаграждением за услугу конвертации. В течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 250 млн грн.

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях конверт центра и компании-выгодополучателя, по месту жительства его организаторов и в их автомобилях, изъяты печати и оттиски печатей подконтрольных компаний, компьютерная техника, черновые записи и бухгалтерские документы клиентов «конверта».

Продолжаются следственные действия.


В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн.

Киевские налоговики и полицейские прекратили деятельность конвертационного центра, который работал в Днепропетровской области.

В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.2 ст.364 и ч.3 ст.212 УК Украины, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные, незаконного формирования налогового кредита с НДС, путем документального оформления бестоварных операций и формирования валовых расходов по налогу на прибыль предприятий.

Для прикрытия преступной деятельности, организаторы использовали ряд подконтрольных транзитно-конвертационных компаний и фиктивных предприятий, зарегистрированных в Днепре и Киеве. На их расчетные счета компании реально-действующего сектора экономики перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). После этого организаторы «конверта» снимали деньги наличными в учреждениях банков и, вместе с поддельными первичными документами, передавали их заказчикам конвертации за вознаграждение в 10-11% от проконвертированной суммы.

Общий объем проконвертированных средств за 2017-2018 годы составил более 120 млн грн.

По результатам 10 обысков, проведенных в Днепре и Днепропетровской области, в офисных помещениях конвертационного центра, по месту жительства его организаторов и в их автомобилях, изъяты печати подконтрольных компаний, их банковские карточки, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, мобильные телефоны, электронные носители информации и компьютерную технику.

Продолжается следствие.







Gorod.dp.ua на Facebook.

Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  Укрпошта розпочала продаж скандальної марки з нецензурною лексикою (17)

•  Без біології, географії, фізики та хімії у старшій школі: формат навчання змінять (16)

•  У Дніпрі вигадали нову платіжку за тепло: власники автономного опалення вимагають її скасувати (13)

•  Другий рік триває суд з питання історичної будівлі Дніпра (9)

•  У Дніпрі інспекція з питань благоустрою виявила численні порушення порядку на Слобожанському проспекті (7)

•  На Дніпропетровщині чоловік вдарив товариша ножем 6 разів за те, що той виграв у шахи (6)

•  У дніпровському ЖК «Порт Сіті» встановили небачену красу (6)

•  Лаяв і принижував дружину: на Дніпропетровщині судитимуть домашнього тирана (5)

•  Дніпровський прокурор «забув» задекларувати понад 130 тисяч гривень премії (5)

•  У Дніпрі 30-річний чоловік пограбував громадський туалет (5)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
50
лет дворцу культуры «Шинник»

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте