На Днепропетровщине будут судить мошенников, обманувших 77 человек почти на полмиллиона гривен

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении 5 членов преступной организации.

В 2015 году выходцы из Донецкой области, организовавшись в устойчивую иерархическую преступную группировку, структурные части которой действовали в городах Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Мариуполь и Херсон, четко распределив роли и функции, создали в этих городах «кредитные» агентства.

В офисах этих «учреждений» «кредитные менеджеры» проводили «консультацию» с жертвами преступлений. Мошенники заманивали их выгодными условиями предоставления займов с низкой процентной ставкой и минимальным пакетом документов. Для искусственного создания солидности «компании», на основании предоставленных клиентом документов преступники имитировали проверку их кредитной истории несуществующей службой безопасности, после чего заключали с гражданами договоры займа. В качестве обязательного условия непосредственного получения денежных средств предлагали заключить договор добровольного страхования, в качестве гарантии возврата займа в случае наступления с клиентом несчастного случая, а также заранее произвести оплату по нему (страховой взнос) в размере от 5 до 10% от суммы предлагаемого займа и в зависимости от психологических качеств личности. Доверчивые граждане подписывали эти договоры и ради получения денежной ссуды перечисляли средства на указанные им счета подконтрольной организатору страховой компании.

После выхода жертвы из офиса «кредитные специалисты» передавали информацию о нем в «базы данных» созданного внутри группировки колл-центра, операторы которого звонили клиенту, сообщая ложные сведения о том, что в электронной системе компании как будто произошел сбой и отсутствуют какие-либо данные по оплате взноса, указывая на необходимость перечисления лицом повторной оплаты для получения им денег по ранее заключенному договору займа.

С использованием данной схемы злоумышленники по несколько раз обманывали граждан в зависимости от его доверчивости и «платежеспособности», пренебрегая их личными проблемами и обстоятельствами, из-за которых они были вынуждены обратиться к мошенникам для получения денежных ссуд.

В течение двух лет злоумышленники обманули 77 граждан на общую сумму свыше 480 тысяч грн. С каждой жертвы они получали от 2 до 30 тысяч гривен. Никто из обманутых не получил предлагаемой им ссуды.

Мошенников будут судить по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) УК Украины. Санкциями указанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.